| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
3 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
10 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 《关于补选唐锦烨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度董事会工作报告》
2 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
3 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
7 《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9 《公司2022年度监事会工作报告》
10 《2022年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司股东大会议事规则》
11 《关于修订公司董事会议事规则》
12 《关于修订公司对外担保管理制度》
13 《关于修订公司募集资金管理制度》
14 《关于修订公司独立董事工作制度》
15 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴标准的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.02 关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.03 关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.04 关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.02 关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告的议案
4 公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
6 公司2020年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
9 关于2020年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 协和电子 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配