| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2023年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5 《关于确认公司董事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
6 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于确认公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
10 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
11.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 王国喜先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》
6 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2022年度监事会工作报告》
10 《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 徐敏武先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年年度报告及摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案》
6 《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
7 《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举周荣清先生担任公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举周殊程先生担任公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举周林玉女士担任公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举陆晓波先生担任公司第三届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举徐志成先生担任公司第三届董事会独立董事
12.02 选举鲁良彬女士担任公司第三届董事会独立董事
12.03 选举史庆兰女士担任公司第三届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举徐建峰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举陶峰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年年度报告及摘要》
5 《关于公司2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬执行情况暨2021年度薪酬计划的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 凯迪股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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