必得科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-25
公司名称必得科技
公告日期2022-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称必得科技
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于聘请公司2022年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11 《关于变更注册资本的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-20
公司名称必得科技
公告日期2021-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称必得科技
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
8 《关于聘请公司2021年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 《关于选举王坚群为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举刘英为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举汤双喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举薛晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举夏帮华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 《关于选举张元为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举彭程为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举徐作骏为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 关于选举监事的议案
14.01 《关于选举李碧玉为公司第三届监事会监事的议案》
14.02 《关于选举姜荷娟为公司第三届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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