| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7 《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
9 《关于变更注册资本、经营地址的议案》
10 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
12 《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
13 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《关于选举王坚群为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举丁胜为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举何明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举张雪坚为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举夏帮华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《关于选举刘刚为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举麻一萱为公司第四届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举张洪光为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《关于选举刘洪群为公司第四届监事会监事的议案》
16.02 《关于选举陈晓媛为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于聘请公司2022年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11 《关于变更注册资本的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 必得科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
8 《关于聘请公司2021年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 《关于选举王坚群为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举刘英为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举汤双喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举薛晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举夏帮华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 《关于选举张元为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举彭程为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举徐作骏为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 关于选举监事的议案
14.01 《关于选举李碧玉为公司第三届监事会监事的议案》
14.02 《关于选举姜荷娟为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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