| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于预计2024年度担保额度的议案》
10 《关于2024年度申请融资授信额度的议案》
11 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案
2 关于募投项目增加实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于预计2023年度担保额度的议案》
10 《关于2023年度申请融资授信额度的议案》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
14 《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于预计2022年度担保额度的议案》
10 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于使用募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举柳新荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举柳新仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举梅华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举贝政新先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举周月军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募投项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 佳禾食品 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
3 关于续聘2021年度审计机构的议案
4 关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
5 关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案
6 关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
10 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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