| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度监事会工作报告》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
10 《关于公司第三届董事会非独立董事、第二届监事会监事薪酬的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举钱金方先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举曹容宁先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈晓良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举王炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
5 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2 关于制定《2023年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式
3.03 回购股份的价格
3.04 拟回购股份的种类和用途
3.05 回购股份的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的数量及占总股本的比例
3.07 回购股份的实施期限
3.08 预计回购后公司股权结构的变动情况
3.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 2022年年度报告及其摘要
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案
7 关于续聘公司2023度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.03 标的资产
2.04 标的资产的评估值和作价
2.05 发行股票类型
2.06 发行方式及发行对象
2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 现金对价
2.10 股份锁定期
2.11 期间损益归属安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 业绩承诺期间
2.14 业绩承诺
2.15 业绩承诺方
2.16 业绩补偿安排
2.17 减值测试及补偿
2.18 发行股票类型
2.19 发行方式及发行对象
2.20 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.21 募集配套资金总额
2.22 发行数量
2.23 股份锁定期
2.24 募集配套资金用途
2.25 发行前滚存未分配利润安排
2.26 决议有效期
3.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.01 不构成重大资产重组
3.02 不构成重组上市
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
5 关于《无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司签署本次交易相关协议的议案
7.00 关于公司签署本次交易相关补充协议及盈利补偿协议的议案
7.01 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
7.02 盈利补偿协议
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16 关于本次交易公布前公司股价波动情况的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 2021年度报告及其摘要
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
11 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
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| 公司名称 | 无锡振华 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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