| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2023年度利润分配预案
8 2024年度董事薪酬方案
9 2024年度监事薪酬方案
10 关于2024年度向银行申请银行授信额度的议案
11 关于支付毕马威华振2023年度审计报酬及聘任2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 4 2023年度第三届董事薪酬方案
5 2023年度第三届监事薪酬方案
6 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2023年度财务预算报告
7 2022年度利润分配预案
8 2023年度董事薪酬方案
9 2023年度监事薪酬方案
10 关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于2023年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2022年度审计报酬及聘任2023年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 关于《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年半年度报告及其摘要
2 2021年度中期利润分配预案
3 关于购买董监高责任险及公开发行证券保险的议案
4 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 南侨食品 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 关于支付毕马威华振2020年度审计报酬及聘任2021年度审计机构的议案
7 2021年度董事薪酬方案
8 2021年度监事薪酬方案
9 关于2021年度向银行申请银行授信额度的议案
10 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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