| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举纪金树先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举林庆松先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨荣坤先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举汪国清先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴瀚先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举郎丰平先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李汉国先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李浩挺先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举梅琳女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周怀国先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏博楠女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<江西宏柏新材料股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于2023年度申请银行授信额度的议案
10 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2022年度申请银行授信额度的议案
9 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
10 关于公司以自有资金投资建设项目的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理与公司修订章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于2021年度申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴华先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举张工先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举周世权先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周怀国先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王林森先生为第二届监事会非职工代表监事
4 关于变更部分募集资金投资项目的议案
5 关于变更经营范围及修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
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| 公司名称 | 宏柏新材 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于变更公司类型、注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于公司以自有资金投资建设项目的议案》
3.01 《年产3.0万吨特种有机硅新材料项目》
3.02 《年产4.0万吨硅基新材料绿色循环产业链项目》
4 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围、公司类型、注册资本及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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