| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于申请2024年度银行授信额度的议案》
10 《关于开展票据池业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
13 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 童盛军
14.02 潘卫娅
15.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 金迪
15.02 卢伟锋 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 钭江浩
1.02 张延成
1.03 钭正良
1.04 葛丽芳
1.05 吴海标
1.06 李小平
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 邵天英
2.02 周苏临
2.03 何礼平
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 郑湘玲
3.02 王世民
4 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
5 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
10 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于2024年度对外担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司开展票据池业务的议案》
3 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于2023年度对外担保预计额度的议案》
10 《关于申请2023年度银行授信额度的议案》
11 《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
12 《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
6 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修改董事会专门委员会议事规则的议案》
11 《关于公司开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度对外担保预计额度的议案》
10 《关于申请2022年度银行授信额度的议案》
11 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
12 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事履职报告的议案》
5 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9 《关于2021年度对外担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华旺科技 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 钭正良
1.02 张延成
1.03 钭江浩
1.04 葛丽芳
1.05 吴海标
1.06 李小平
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 张群华
2.02 郑梦樵
2.03 王磊
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 郑湘玲
3.02 王世民
4 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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