| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举余元康先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈恩乐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举陈一军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举余谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举陈科军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举余谷涌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举马扣祥先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举沈颖程先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举俞德昌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈瑜先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举沈美芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
6 《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》
7 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于调整监事薪酬的议案》
9 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 野马电池 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
8 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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