| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事薪酬方案的议案》
7 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
9 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 提名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王瀚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 提名史占中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名罗劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案
3.01 提名林乃机先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
4 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2021年日常关联交易的议案
9 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买办公用房暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
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| 公司名称 | 均瑶健康 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
8 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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