| 股东大会通知 公告日期:2024-07-18 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2024-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于2024年中期分红安排的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举夏泽民先生为公司非独立董事
4.02 选举朱芳女士为公司非独立董事
4.03 选举陈叶兴先生为公司非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘德强先生为公司独立董事
5.02 选举卞钱忠先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴云先生为公司非职工代表监事
6.02 选举刘小忠先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
8 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》
10 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 《整体方案》
2.02 《发行股份及支付现金购买资产的具体方案》
2.03 《发行股份的种类、面值和上市地点》
2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》
2.05 《发行对象》
2.06 《交易金额及对价支付方式》
2.07 《发行股份数量》
2.08 《股份锁定期》
2.09 《业绩承诺》
2.10 《盈利预测补偿》
2.11 《减值测试补偿》
2.12 《过渡期损益安排》
2.13 《滚存未分配利润安排》
2.14 《决议有效期》
2.15 《募集配套资金的具体方案》
2.16 《发行股份的种类、面值和上市地点》
2.17 《定价基准日、定价原则及发行价格》
2.18 《发行对象》
2.19 《发行规模及发行数量》
2.20 《锁定期安排》
2.21 《募集配套资金用途》
2.22 《滚存未分配利润安排》
2.23 《决议有效期》
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
4.01 《不构成重大资产重组》
4.02 《不构成重组上市》
5 《关于<江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
6.01 《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.02 《盈利预测补偿协议》
7 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
12 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度申请银行授信的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核方案的议案》
10 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
8 《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 夏继发
2.02 夏泽民
2.03 邬逵清
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 刘云
3.02 高芝平
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 吴云
4.02 刘小忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
7 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 长龄液压 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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