| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请免去李久军先生公司董事职务的议案
2 关于增补第三届董事会董事的议案
3 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
11 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
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| 公司名称 | 龙版传媒 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举李久军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举丁一平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举李霄姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举商亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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