| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年度董事薪酬的议案
4 关于公司2023年度监事薪酬的议案
5 关于公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17 关于调整公司对外捐赠授权方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度预计申请银行综合授信额度的议案
2 关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
3 关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
5 关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度预计申请银行综合授信额度的议案
2 关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
3 关于黄金套期保值额度预计的议案
4 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
5 关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
4 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
5 关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》及其附件的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案
13 关于购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度预计申请银行综合授信额度的议案
2 关于审议公司对外捐赠授权方案的议案
3 关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 菜百股份 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 选举程嬿琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨纳新先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举高建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.03 选举李静女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4 关于公司第六届董事会董事2021年度薪酬方案的议案
5 关于公司第六届监事会监事2021年度薪酬方案的议案
6 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案
7 关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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