| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年半年度利润分配的预案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
10 关于聘请公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13 关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案
14 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
17 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
18 关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
9 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
10 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
11 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于制定公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 提名马宏为第三届董事会非独立董事候选人
5.02 提名李维诚为第三届董事会非独立董事候选人
5.03 提名赵芳彦为第三届董事会非独立董事候选人
5.04 提名王宏臣为第三届董事会非独立董事候选人
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 提名邵怀宗为第三届董事会独立董事候选人
6.02 提名张力上为第三届董事会独立董事候选人
6.03 提名余洪斌为第三届董事会独立董事候选人
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 提名刘岩为第三届监事会非职工代表监事候选人
7.02 提名孙瑞山为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于修订公司关联交易管理制度的议案
9 关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案
3 关于更换非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订<信息披露管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于非独立董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司募集资金管理制度的议案
3 关于独立董事津贴标准的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
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| 公司名称 | 睿创微纳 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 马宏
3.02 李维诚
3.03 赵芳彦
3.04 王宏臣
3.05 江斌
3.06 笪新亚
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 邵怀宗
4.02 黄俊
4.03 洪伟
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈文祥
5.02 孙瑞山 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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