| 股东大会通知 公告日期:2025-11-06 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2025-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-02 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2025-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于废止《监事会议事规则》的议案
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.03 关于修订《内部控制制度》的议案
3.04 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案
3.10 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
8 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
9 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案
12 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
13 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
14 关于《2024年年度报告》及摘要的议案
15 关于《2024年年度利润分配方案》的议案
16 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
17 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
18 关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-18 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2024-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划(修订稿)相关事项的议案》
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年财务决算报告》的议案
5 关于《2023年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举徐一华先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举杨聪先生为第四届董事会非独立董事
14.03 选举蔡雄飞先生为第四届董事会非独立董事
14.04 选举温延培先生为第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举楼佩煌先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举罗来千先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陆韵枫女士为第四届监事会监事
16.02 选举陈伟超先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2022年财务决算报告》的议案
5 关于《2022年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2021年财务决算报告》的议案
5 关于《2021年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
14 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
7 关于使用超募资金投资在建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2020年财务决算报告》的议案
5 关于《2020年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举陆韵枫女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举陈伟超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2019年财务决算报告》的议案
5 关于《2019年年度利润分配方案》的议案
6 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案
11 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天准科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 宋志刚 |
| 审议内容 | |
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