| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股份完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11 《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
12 《关于制定和修改公司<法人治理与规范运作内控制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2023年财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8 《关于审议<公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于审议公司2023年度申请综合授信额度的议案》
11 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于制定<浙江杭可科技股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
10 《关于制定<浙江杭可科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 严蕾 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2022年财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于审议<公司董事、监事2022年度薪酬标准>的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
8 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施与相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
10 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于公司董事会换届选举暨提名曹骥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于公司董事会换届选举暨提名桑宏宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于公司董事会换届选举暨提名赵群武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于公司董事会换届选举暨提名俞平广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名徐亚明女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名陈林林先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名钱彦敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于公司监事会换届选举暨提名郑林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于公司监事会换届选举暨提名章映影女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》
8 《关于审议续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》
10 《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
11 《关于审议<2020年度申请综合授信额度的议案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2020年财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
8 《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10 《关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案》
11 《关于审议<公司董事、监事2020年度薪酬标准>的议案》
12 《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
13 《关于审议<2020年度申请综合授信额度的议案>的议案》
14 《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
15 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭可科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配