| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事的议案
1.01 选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度报告的议案
4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于聘请2023年度审计机构的议案
7 关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交易预计的议案
9 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
10 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举张权为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案
1.01 选举张权为公司第四届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度报告的议案
4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘请2022年度审计机构的议案
7 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
9 关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周志亮为第四届董事会执行董事
1.02 选举徐宗祥为第四届董事会执行董事
1.03 选举杨永胜为第四届董事会执行董事
1.04 选举郭永宏为第四届董事会非执行董事
2.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚桂清为第四届董事会独立董事
2.02 选举姚祖辉为第四届董事会独立董事
2.03 选举傅俊元为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举孔宁为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李铁南为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度报告的议案
4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于聘请2021年度审计机构的议案
7 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案
8 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举郭永宏为中国铁路通信信号股份有限公司非执行董事的议案
1.01 选举郭永宏为公司第三届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告的议案
4 关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于聘请2020年度审计机构的议案
6 关于聘请2020年度内控审计机构的议案
7 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020-2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
9 关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
10 关于变更H股募集资金用途的议案
11 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
12 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
13 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 中国通号 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案
1.01 选举徐宗祥为公司第三届董事会执行董事
2.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举孔宁为公司第三届监事会股东代表监事
2.02 选举李铁南为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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