| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年年度利润分配预案
7 公司2024年中期利润分配方案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.01 发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 决议的有效期
10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
11 关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案
2 关于公司《追光者2号持股计划（草案）》及其摘要的议案
3 关于公司《追光者2号持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案
3 关于终止实施追光者1号持股计划的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于变更公司注册资本的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年年度利润分配预案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.01 发行证券的种类和数量
11.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
11.03 定价方式或者价格区间
11.04 募集资金用途
11.05 决议的有效期
11.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
12 关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立董事的议案
8 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.01 发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 决议的有效期
10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》及其摘要的议案
5 关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修订案）》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案
7 关于2022年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举何文波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举何文秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举何凯伦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举唐秀娥女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举倪政雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举侯艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡继荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举任德坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举冯玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李寅彦女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举马科银先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.01 发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 决议的有效期
10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于房屋租赁暨日常关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于制定《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬的议案
9 关于公司监事薪酬的议案
10 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
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| 公司名称 | 福光股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
2 关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案
3.00 关于补选第二届董事会董事的议案
3.01 关于选举何凯伦先生为公司董事
3.02 关于选举唐秀娥女士为公司董事 |
| 审议内容 | |
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