| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举JonathanChen为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举朱清为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举孟莎莎为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举霍庆福为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举叶小杰为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举史大晓为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举梁敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举郭超为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案
2.01 关于补选宋成利为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于补选史大晓为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告及其摘要》
2 《关于<公司2023年度财务决算>的议案》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》(含独立董事2023年度述职报告)
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于审议及修订公司部分制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《融资与对外担保制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
2.08 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
3.00 关于补选非独立董事的议案
3.01 关于补选霍庆福为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更部分董事的议案
2.01 关于选举JonathanChen为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更部分监事的议案
3.01 关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《关于<公司2022年度财务决算>的议案》
3 《2022年度董事会工作报告》（含独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告）
4 《公司2022年度监事会工作报告》
5 《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022年－2024年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案
10 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及其摘要》
2 《关于<公司2021年度财务决算>的议案》
3 《2021年度董事会工作报告》(含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《公司2021年度监事会工作报告》
5 《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于<公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于审议公司董事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》
9 《关于审议公司监事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》
10 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
1.01 关于补选叶小杰为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举彭博为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曲列锋为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举朱清为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴海兵为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘宝林为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举付荣为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举CHENGYUNYUE为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举HELI为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告及其摘要》
2 《关于<公司2020年度财务决算>的议案》
3 《2020年度董事会工作报告》(包括独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告)
4 《2020年度监事会工作报告》
5 《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》
9 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
11 《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 心脉医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《关于<公司2019年度财务决算>的议案》
3 《2019年度董事会工作报告》(包括独立董事述职、审计委员会履职情况报告)
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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