股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2024-03-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于审议<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2024-03-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于审议<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2023-09-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》
2 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
3 《关于审议<公司2023年第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于审议<公司2023年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2023-06-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选王珏为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2023-03-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2023-03-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于审议<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于审议<公司2023 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于审议<公司2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2023-02-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2022-11-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案》
2 《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》
3 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2022-03-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
8 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2021-11-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
3 关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案
4 关于修订公司章程的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举TEOSWEEANN(张瑞安)为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举NGPEIQI(黄佩琪)为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举TEOTECKTELONG(张德隆)为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举徐欣为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举蓝宇哲为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举KOHCHUANKOON为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举LEESZECHIN为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举王易文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举付寒玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2021-02-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2020年年度利润分配预案>的议案》
5 《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》
9 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
10 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2020-11-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4.01 关于发行股票的种类和面值
4.02 关于发行方式及发行时间
4.03 关于发行对象及认购方式
4.04 关于发行价格和定价原则
4.05 关于发行数量
4.06 关于本次发行的限售期
4.07 关于募集资金用途
4.08 关于滚存未分配利润安排
4.09 关于上市地点
4.10 关于本次发行决议的有效期
4.11 关于董事会办理本次发行具体事宜的授权
5 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
6 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2020-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
3 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2020-03-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2019年年度利润分配预案>的议案》
5 《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
8 《关于审议<2020年财务预算报告>的议案》
9 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于审议<公司董事、监事2020年度薪酬标准>的议案》
12 《关于审议公司<2020年第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
13 《关于公司<2020年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15 《关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2019-09-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
公司名称 | 乐鑫科技 |
公告日期 | 2019-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
3.00 《关于监事变动的议案》
3.01 程方芳
3.02 陈玲 |
审议内容 | |
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