| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配的议案
4 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为子公司提供担保的议案
10 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于山东奥福环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
1.01 张浩 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
14 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
15 关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案
16 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
17 关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度财务预算报告的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于续聘2021年度审计机构的议案
12 关于预计公司2021年度关联交易的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 潘吉庆
13.02 于发明
13.03 王建忠
13.04 刘洪月
13.05 倪寿才
13.06 武雄晖
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 李俊华
14.02 安广实
14.03 范永明
15.00 关于选举监事的议案
15.01 张旭光
15.02 闫鹏鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2019年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
13 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 奥福环保 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订股东大会议事规则的议案》
2 《关于修订董事会议事规则的议案》
3 《关于修订监事会议事规则的议案》
4 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5 《关于制订募集资金管理制度的议案》
6 《关于补选李俊华为公司独立董事的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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