| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蔡昌蔚先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举郭诗斌先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举何忠道先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举金孝奇先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李言先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举贺超先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举王必成先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举宋晓先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举李向东先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7 《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
10 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11.01 本次发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行数量
11.05 定价基准日、发行价格及定价原则
11.06 锁定期安排
11.07 募集资金数量及用途
11.08 上市地点
11.09 滚存未分配利润的安排
11.10 本次发行的决议有效期
12 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
13 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
14 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
15 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
16 《关于向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于本次向特定对象发行A股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
19 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
20 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举章敏女士为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
6 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举陈雄斌先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举唐高哲先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举金孝奇先生为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举陈学军先生为第二届董事会独立董事
9.02 选举倪丹飚先生为第二届董事会独立董事
9.03 选举张孝明先生为第二届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举王伟先生为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举宋晓先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 瀚川智能 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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