| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 星环科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》
10 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 星环科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.08 关于修订《内部审计制度》的议案
2.09 关于修订《子公司管理制度》的议案
2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.11 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
2.12 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举温烨女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 关于选举陈振强先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
6 关于购买董监高责任险的议案
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 关于选举黄宜华先生为第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举马冬明先生为第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘东先生为第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 星环科技 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
12.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 募集资金用途
12.07 股票限售期
12.08 股票上市地点
12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.10 决议的有效期
13 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
16 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》
19 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
21 《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 星环科技 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 星环科技 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》
3 《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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