传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-12-10
公司名称传音控股
公告日期2020-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-10
公司名称传音控股
公告日期2020-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举竺兆江为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张祺为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举严孟为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举叶伟强为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举阿里夫为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举肖明为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举江乾坤为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杨正洪为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张鹏为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举宋英男为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王海滨为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-11
公司名称传音控股
公告日期2020-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-06
公司名称传音控股
公告日期2020-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2020年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2020年度监事薪酬预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-11
公司名称传音控股
公告日期2019-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于2020年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
3 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
4 《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
审议内容
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