| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
11 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
12 《关于董事薪酬计划的议案》
13 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
14 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
15.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
15.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.07 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.08 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
6 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
10 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2021年财务决算报告>的议案》
6 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《选举宗润福先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.02 《选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.03 《选举胡琨元先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.04 《选举赵庆党先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.05 《选举孙华先生为公司第二届董事会非独立董事》
10.06 《选举陈兴隆先生为公司第二届董事会非独立董事》
11.00 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事》
11.02 《选举宋雷先生为公司第二届董事会独立董事》
11.03 《选举钟宇先生为公司第二届董事会独立董事》
12.00 《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
12.01 《选举梁倩倩女士为公司第二届监事会非职工监事》
12.02 《选举史晓欣女士为公司第二届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司〈2021年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告〉的议案》
5 《关于公司〈2021年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于〈沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟签署投资协议的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 芯源微 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
6 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
9 《关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于董事、监事薪酬计划的议案》
11 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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