| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订并制定部分公司治理制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.06 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
2.01 选举孙彦龙先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举吴奕刚先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举谭亚女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举叶建华先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈鑫先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举罗莹莹女士为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
3.01 选举丁勇先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举高琦先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
4.01 选举项晨梦女士为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举高媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去公司董事及补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 选举吴奕刚先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于董事会换届选举第二届非独立董事的议案
3.01 选举孙彦龙先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举陈勇先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举谭亚女士为第二届董事会非独立董事
3.04 选举江文祥先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举罗莹莹女士为第二届董事会非独立董事
3.06 选举方芳女士为第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第二届独立董事的议案
4.01 选举郭利刚先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举胡小明女士为第二届董事会独立董事
4.03 选举陈彬先生为第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案
5.01 选举王大伟先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举项晨梦女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 当虹科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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