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龙芯中科

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-11-08
公司名称龙芯中科
公告日期2023-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》
1.05 《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》
1.06 《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》
2.03 《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-05-27
公司名称龙芯中科
公告日期2023-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10 《关于修订<龙芯中科技术股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19 《关于修订<利润分配管理办法>的议案》
20 《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》
21 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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