| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则>》
4.02 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则>》
4.03 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则>》
4.04 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则>》
4.05 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度>》
4.06 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》
4.07 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>》
4.08 《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
14.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
14.01 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》
14.02 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
14.03 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》
14.04 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》
14.05 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》
14.06 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》
14.07 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》
14.08 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》
14.09 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
14.10 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举胡克先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举丁明玉先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举于浩女士为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举谢新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举尹碧桃女士为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举郑建明先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举王争奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举马宏祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
3 《关于使用募集资金投资设立全资子公司以实施募投项目的议案》
4 《关于使用募集资金对新设立全资子公司借款以实施募投项目的议案》
5 《关于新设立全资子公司购买房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
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| 公司名称 | 莱伯泰科 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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