| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2023年度董事会工作报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案
11.00 关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举刘如铁先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举陈沙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举文武超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理办法》议案
2.07 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度财务决算报告的议案
3 关于2022年度董事会工作报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于2022年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《对外投资管理办法》的议案
6 关于修订《对外担保管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举肖旭凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举李志祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举沈程翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举高江雄先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于公司选举第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举潘红波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举刘如铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举陈沙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举文武超先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华锐精密 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2020年度独立董事述职报告的议案
8 关于2021年度董事薪酬方案的议案
9 关于2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于批准公司2021年度内银行及金融机构贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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