| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
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| 公司名称 | 灿瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度报告》及其摘要
4 《2023年度财务决算报告》
5 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
7 关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 灿瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度会计师事务所的议案
2 关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 灿瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度报告》及其摘要
4 《2022年度财务决算报告》
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于决定2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交易的议案
8 关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案
9 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 灿瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 灿瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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