| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司2024年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》
3 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5 《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举马永义先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3 《关于调整独立董事薪酬的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举廖通逵为公司董事
4.02 选举仲丛林为公司董事
4.03 选举王咏梅为公司董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举闫建忠为公司监事
5.02 选举曹璐为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
6 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10 《关于公司拟购买房产的议案》
11 《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2019年财务决算报告>的议案》
6 《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
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| 公司名称 | 航天宏图 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3 《关于<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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