| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
7 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 关于选举许立达为公司监事的议案
3.02 关于选举李永胜为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李艳召为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
5 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
6 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于参与投资基金暨关联交易的议案
3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01 选举林长青为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举石永沾为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举孙志伟为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举柳晓利为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司独立董事换届选举的议案
4.01 选举徐小舸为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举宋云锋为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举喻长远为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会非职工监事换届选举的议案
5.01 选举李靖为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举高琦为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
4 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
5 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
6 关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
7 关于审议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8 关于审议《2021年年度报告》全文及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司监事的议案
1.01 柳晓利
1.02 高琦 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
5 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
6 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
7 关于审议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于审议《2020年年度报告》全文及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
6 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
7 《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于审议<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
11.00 关于更换独立董事的议案
11.01 廖良汉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 热景生物 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配