| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
8 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
9 《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
14.00 《关于选举监事的议案》
14.01 《关于提名陆锡虎先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举胡明明先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举孙阳先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举马建华先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举徐国辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举王岩先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郭昱女士为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举季润芝先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 关于选举胡航宇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举邵岭女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
11 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
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| 公司名称 | 德林海 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于修改<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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