| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于公司2024年度独立董事津贴的议案
4.00 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
4.01 关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计2024年度日常关联交易的议案
4.02 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
4.03 关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度资本公积转增股本方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
2.01 关于预计与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)2023年度日常关联交易的议案
2.02 关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司2023年度日常关联交易的议案
2.03 关于预计与盛合晶微半导体(江阴)有限公司2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
6 关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 拓荆科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
1.02 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
1.03 关于与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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