| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
7 《关于修订董事会议事规则的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
10 《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》
11 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
12 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
9 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
10 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举凌世生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举姜学英为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举董文坤为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举黄银钱为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举章国标为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举周娟英为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举马卫民为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举洪育焰为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举周拉拉为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2022年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司2022年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 安旭生物 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
2 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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