| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案
9 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案
2 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举陈勐先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于2023年度监事薪酬方案的议案
7 关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于修订公司内部管理制度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 晶品特装 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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