| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案
11 关于公司修订部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举易德伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举杜斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王华标先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举王逸斐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举苏小禾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举张春雨女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举陈向东先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举刘圻先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李春先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举姚建铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举陈静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
9 关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案
10 关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于修订公司各项制度的议案
12 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2019年度利润分配预案的议案
8 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案
10 关于公司聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
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| 公司名称 | 嘉必优 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型及注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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