| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度报告及报告摘要的议案；
2 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案；
3 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案；
4 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案；
5 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案；
6 关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案；
7 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
8 关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案；
9 关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案；
10 关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案；
11 关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12 关于修订《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
13 关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
14.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于补选周爱武先生为公司第二届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
2 关于审议《上海谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举孙菁女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李端先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举胡改蓉女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举熊焰韧女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举潘若鋆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举韩宝惠先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的议案；
2 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案；
3 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案；
4 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案；
5 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案；
6 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案；
7 关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
8 关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案；
9 关于公司董事、监事2023年薪酬方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
2 关于审议《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2 关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案
7 关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 上海谊众 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整<年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设>募投项目建设内容的议案》
2 《关于<年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设>募投项目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案》 |
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