| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3 《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 爱科科技 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于2020年年度报告及摘要的议案
6 关于2021年度董事薪酬方案的议案
7 关于2021年度监事薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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