| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举顾正青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吕刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举计建荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举池漫郊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐幼农先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举汪学伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算的议案》
5 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程%和%股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
1.01 汪学伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》
2.00 《关于变更注册资本、经营范围以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5.01 发行股票种类及面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 定价基准日、定价原则及发行价格
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 股票上市地点
5.08 募集资金规模和用途
5.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
5.10 本次发行决议有效期
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
14.00 《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 钱彤 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举顾正青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举顾芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算的议案》
5 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 世华科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于在江苏扬子江国际化学工业园设立全资子公司的议案》
2 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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