| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<博众精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
3 《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 吕绍林先生
4.02 王欣华女士
4.03 蒋健先生
4.04 宋怀良先生
4.05 李晓先生
4.06 宫玉振先生
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 孔德扬先生
5.02 邵玉兵先生
5.03 秦非女士
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 吕军辉先生
6.02 邓锦榆女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案
5 关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 博众精工 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举秦非女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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