| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认董事和监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》
12 《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于确认董事和监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举钱柏年为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举尹翠嫦为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订<深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案
2 关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
4 关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2021年度利润分配及方案的议案
6 关于确认公司董事和监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 鼎阳科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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