| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 联测科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于修改《公司章程》及修订公司部分治理制度的议案
11 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 联测科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02 关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03 关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 关于选举王炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 联测科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 联测科技 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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