| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
5 《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》
6 《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
7 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
8 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于选举TAOZHENG(郑涛)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.02 《选举严燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举MEIJIEZHANG(张美杰)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举蔡永略先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举张景女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举于成永先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举何灏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举杨永宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 《关于选举孙敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举孙志斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
11 关于拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及用途
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于在德国投资设立子公司的议案》
5 《关于拟与眉山市彭山区人民政府签订投资合作协议暨投资设立子公司的议案》
6 《关于拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书暨投资设立分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
11 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案
17 关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
18 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
19 关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《前次募集资金使用情况报告(截至2021年3月31日止)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度监事会工作报告
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7 关于公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正条款
10.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股后的股利分配
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 募集资金用途
10.19 募集资金管理及专项账户
10.20 本次决议的有效期
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
18 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19.00 关于选举姜世明为公司董事的议案
19.01 姜世明 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在境外投资设立公司的议案
2 关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举郑涛为第二届董事会非独立董事
4.02 选举张美杰为第二届董事会非独立董事
4.03 选举蔡永略为第二届董事会非独立董事
4.04 选举严燕为第二届董事会非独立董事
4.05 选举任昭铭为第二届董事会非独立董事
4.06 选举严格为第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举王欣新为第二届董事会独立董事
5.02 选举于润为第二届董事会独立董事
5.03 选举苏文兵为第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 选举蓝茵为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举孙敏为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举严格为公司董事的议案》
10.01 严格 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天奈科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2 关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案
3 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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