| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
11 关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 选举秦汉军先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举陈立新先生为第二届董事会非独立董事
6.03 选举朱峰先生为第二届董事会非独立董事
6.04 选举李良寿先生为第二届董事会非独立董事
6.05 选举徐志武先生为第二届董事会非独立董事
6.06 选举汪冰先生为第二届董事会非独立董事
7.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 选举刘奕华先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举柳建华先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举邓柏涛先生为第二届董事会独立董事
8.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举王惠芳女士为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举练德慧女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
9 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
7 关于预计新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于预计新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度对外担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
2 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
3 关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年薪酬标准的议案
7 关于选举公司董事的议案
8 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9 关于预计新增日常关联交易的议案
10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 中国电研 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于2020年度对外担保计划的议案
3 关于预计新增日常关联交易的议案
4 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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