| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》
3.02 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告的>议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2 《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行股份的价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10 《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
4 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
5 《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》
6 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
8 《关于<2020年度监事会工作报告的>议案》
9 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
10 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 泰坦科技 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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