| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 近岸蛋白 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《独立董事工作制度》修订的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举朱化星为第二届董事会非独立董事
2.02 选举赵玉剑为第二届董事会非独立董事
2.03 选举王笃强为第二届董事会非独立董事
2.04 选举王英明为第二届董事会非独立董事
2.05 选举陆幼辰为第二届董事会非独立董事
2.06 选举邹方平为第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举宋夏云为第二届董事会独立董事
3.02 选举张宗新为第二届董事会独立董事
3.03 选举金坚为第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李德彬为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举王米为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 近岸蛋白 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 近岸蛋白 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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