| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
2 关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
3 关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
4.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
4.01 谭丽霞
4.02 周云杰
4.03 刘占杰
4.04 龚雯雯
4.05 王稳夫
4.06 陈洁
5.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
5.01 黄生
5.02 牛军
5.03 许铭
6.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
6.01 江兰
6.02 郭丛照 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
2 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
3 关于审议公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于审议公司内部控制审计报告的议案
8 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
9 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
10 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
11 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14 关于公司第二届董事会2024年董事薪酬方案的议案
15 关于公司第二届监事会2024年监事薪酬方案的议案
16 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
17 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
3 关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司内部控制审计报告的议案
7 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
8 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
9 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
10 关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案
11 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
12 关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14.00 关于增补监事的议案
14.01 江兰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于公司2021年度利润分配预案的议案
3 关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4 关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于审议公司内部控制审计报告的议案
7 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
8 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
10 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
11 关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 《海尔生物股东大会议事规则》
12.02 《海尔生物董事会议事规则》
12.03 《海尔生物监事会议事规则》
12.04 《海尔生物关联交易决策制度》
12.05 《海尔生物对外担保决策制度》
12.06 《海尔生物对外投资决策制度》
12.07 《海尔生物募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 谭丽霞
1.02 周云杰
1.03 刘占杰
1.04 龚雯雯
1.05 王稳夫
1.06 胡雄
1.07 张兆钺
2.00 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 陈洁
2.02 罗进
2.03 邹殿新
2.04 黄伟德
3.00 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案
3.01 张雪娟
3.02 郭丛照 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
2 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
3 关于审议内部控制审计报告的议案
4 关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案
5 关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
10 关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案
11 关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案
12 关于审议公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
13 关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》的议案
14 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
15.00 关于公司增补董事的议案
15.01 王稳夫 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售参股公司股权的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
3 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 海尔生物 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案
8 关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
10 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
12 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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