| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 杰华特 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.06 关于修订《信息披露管理办法》的议案
2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
2.08 关于修订《内部审计制度》的议案
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.11 关于修订《货币资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 杰华特 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 杰华特 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于确认公司2022年度银行信贷授信情况及2023年授信计划及担保的议案
9 关于公司2023年度董事薪酬的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 杰华特 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
3 关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《杰华特微电子股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于变更公司经营期限及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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