| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于公司监事薪酬的议案
12 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2 《关于制定公司<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举皮亚斌先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举邝光华先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举廉正刚先生为第二届董事会非独立董事
3.04 选举曹文明先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举江斌先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举王晨女士为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李居平先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举李奔先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举刘家松先生为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举陈诺先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举王玮女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于制定〈武汉长盈通光电技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 长盈通 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于公司2022年度利润分配方案的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6 关于公司董事薪酬的议案
7 关于公司监事薪酬的议案
8 关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
11 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
12 关于修订武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则的议案
13 关于修订武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则的议案
14 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
15 关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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